Los procedimientos son a pedido del juez Juan Galvan Greenway a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°7
Efectivos de Policía Federal allanan este jueves las instalaciones del Hipódromo de Palermo y del Casino Flotante de Puerto Madero, en el marco de una causa por evasión impositiva y lavado de dinero que involucra al empresario ligado al kirchnerismo, Cristóbal López.
De los operativos participan además miembros de la Policía de la Ciudad y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los mismos fueron ordenador por el juez en lo penal económico Juan Galván Greenway, según informó el periodista Ignacio Otero en declaraciones a la señal TN.
Los procedimientos se ordenaron por una denuncia radicada por la AFIP contra López, al quien se acusa de evasión y lavado de dinero por al menos $ 30 millones de pesos entre los años 2013 y 2015. El empresario se había desprendido de su participación en el negocio del juego en 2016. En la actualidad, la Justicia investiga una supuesta red de evasión en la declaración de los premios.
Los expertos del Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal averiguaron que se los montos de los premios que se pagaban eran posteriormente "inflados" en las declaraciones al fisco para, de ese modo, blanquear dinero obtenido de manera presuntamente ilegal.
Foco en apostadores. De acuerdo con un comunicado difundido por el Hipódromo, el juez Galván Greenway requirió información "sobre apostadores que habiendo realizado apuestas hayan recibido premios durante los años 2013 a 2015". "Las empresas de las salas hacen saber que la causa nada tiene que ver con sus operaciones y por el contrario colaboran totalmente con las autoridades", añadió la nota.
Efectivos de Policía Federal allanan este jueves las instalaciones del Hipódromo de Palermo y del Casino Flotante de Puerto Madero, en el marco de una causa por evasión impositiva y lavado de dinero que involucra al empresario ligado al kirchnerismo, Cristóbal López.
De los operativos participan además miembros de la Policía de la Ciudad y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los mismos fueron ordenador por el juez en lo penal económico Juan Galván Greenway, según informó el periodista Ignacio Otero en declaraciones a la señal TN.
Los procedimientos se ordenaron por una denuncia radicada por la AFIP contra López, al quien se acusa de evasión y lavado de dinero por al menos $ 30 millones de pesos entre los años 2013 y 2015. El empresario se había desprendido de su participación en el negocio del juego en 2016. En la actualidad, la Justicia investiga una supuesta red de evasión en la declaración de los premios.
Los expertos del Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal averiguaron que se los montos de los premios que se pagaban eran posteriormente "inflados" en las declaraciones al fisco para, de ese modo, blanquear dinero obtenido de manera presuntamente ilegal.
Foco en apostadores. De acuerdo con un comunicado difundido por el Hipódromo, el juez Galván Greenway requirió información "sobre apostadores que habiendo realizado apuestas hayan recibido premios durante los años 2013 a 2015". "Las empresas de las salas hacen saber que la causa nada tiene que ver con sus operaciones y por el contrario colaboran totalmente con las autoridades", añadió la nota.
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