Fondos offshore: el ministro Luis Caputo afronta dos causas judiciales en 2018

El ministro Luis Caputo, deberá enfrentar una serie causas en 2018. Los nexos que posee el funcionario con fondos de inversión en Islas Caimán será motivo de investigación en tribunales.



El ministro Luis Caputo está bajo la mira con dos expedientes desde fines de 2017. Uno de los puntos a investigar es su relación con una empresa que opera en jurisdicciones secretas y maneja inversiones de argentinos en el anonimato. El caso salió a luz tras las revelaciones del equipo argentino de Paradise Papers.

En noviembre, la filtración de documentos reveló que Caputo manejó al menos dos fondos de inversión inscriptos en Islas Caimán, y que nunca lo había informado en sus declaraciones juradas públicas. Se trata de los fondos Alto Global Fund y Argentina Fund.

Los fondos radicados en Caimán invirtieron dinero de argentinos, pero sus nombres están garantizados por el secreto bursátil. Son gerenciados por sociedades radicadas en otras dos jurisdicciones que garantizan distintos grados de secreto: Delaware y Florida, en los Estados Unidos.

El fiscal federal Carlos Rívolo quedó a cargo de una de las investigaciones judiciales por el caso, luego de que el juez Julián Ercolini decidiera delegar la causa en su fiscalía. Se pide investigar si Caputo cometió los delitos de omisión maliciosa en su declaración jurada o incluso negociaciones incompatibles con su función. El ministro también fue denunciado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y supuesto lavado de activos. Además, los diputados solicitaron que se investigue la compra de bonos de deuda argentina por 100 años que realizó Noctua por US$ 5 millones, como reveló El Cronista.

Se pide que se informe si Noctua y sus asociadas en paraísos fiscales, así como los fondos Alto Global Fund y Argentina Fund adquirieron deuda pública desde diciembre de 2015, cuando Caputo, su hasta entonces manager, asumió como secretario de Finanzas de Alfonso Prat-Gay.

En ambas causas es central determinar la relación de Caputo con Noctua y los fondos en Caimán, algo que el propio funcionario ya admitió en entrevistas a medios de los Estados Unidos, como Blumberg.

Todo comenzó con una fila de datos, que se repetía en tres documentos Excel creados por miembros del estudio jurídico Appleby. “Mercados Emergentes” y “Hedge Funds” (fondos de cobertura y alto riesgo) son dos de esas planillas, de octubre de 2010. En otra planilla de noviembre del 2011, el fondo está incluido entre un listado de los “Más Prolíferos Hedge Funds”. En todas esas listas figura Alto Global Fund. Su “manager”: Luis Caputo. “Contactos para los inversionistas: Alex Aberg Cobo y Rodrigo Godoy”. “Administrador del fondo: LaCrosse”. “Auditor: Rothstein Kass”. “Consejero Legal: Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited”.

Alto Global Fund se inscribió en Islas Caimán el 3 de julio de 2009, según las planillas de Appleby de octubre de 2010.

Caputo manejó un segundo fondo de inversión en Islas Caimán: Argentina Fund. Fue entre 2014 y 2015, justo antes de que ingresara en la administración pública. El 22 abril de 2014, Caputo declaró en una nota con el sitio de noticias Bloomberg que había recaudado “US$ 30 millones en la primera semana de operaciones del fondo argentino de Noctua Partners LLC”.

Caputo se autodefinió como un mero “administrador” de Noctua y de Alto Global Fund, y negó haber sido “member” o socio de esas firmas. Dijo que cobró honorarios y los declaró ante la AFIP como ingresos de cuarta categoría. “Yo percibía honorarios de Noctua que se pagaban a una sociedad mía en la Argentina llamada LC (Luis Caputo). Todo lo que cobré lo traje a la Argentina al tipo de cambio oficial, lo declaré ante la AFIP y tributé (impuesto a las) ganancias”, señaló.

El fondo argentino creado en Caimán por Noctua en 2014 y manejado por Caputo exigía una inversión mínima de US$ 500.000 en bonos de la deuda defaulteada argentina. Los beneficiarios finales, es decir, los verdaderos dueños del capital invertido por este fondo, son apenas 20. Ninguno es estadounidense y el 1 % -unos US$ 870.000- son inversiones de los miembros de Noctua.

Los documentos ante la SEC comprueban otros vínculos entre Caputo y estos fondos de inversión. Noctua tiene como broker (operador financiero) y afiliada a Axis Sociedad Gerente De Fondos De Inversión SA, la inversora creada por Caputo y otros cuatro socios en la Argentina en 2012, y a la que también renunció el 4 de diciembre del 2015 para asumir como secretario de Finanzas.

En 2016, tras la desvinculación de Caputo, los fondos en Caimán tuvieron a otros argentinos como asesores financieros. Noctua también tenía otros “asesores” en el Uruguay, como HCS Advisors, ubicado en la Zona Franca.

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