Es por una cuenta que detectaron en Suiza, de la cual ellos son beneficiarios y está vinculada a un grupo de empresas.
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la detención de Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez, los cuatro hijos del empresario kirchnerista, por ocultar una cuenta bancaria en Suiza por un valor total 25 millones de dólares.
El pedido se concreto luego de detectar que en Suiza existe una cuenta de la cual son beneficiarios los cuatro hermanos y que se encuentra vinculada a más de dos empresas, según confirmaron al diario Clarín fuentes judiciales.
La UIF también le solicitó al juez federal Sebastián Casanello la “inhabilitación de todos los bienes” de Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez.
El principal motivo, según figura en un documento que consta con más de 10 páginas, es porque la cuenta utilizada en el exterior servía para el envío de dinero no declarado en el país.
La familia del dueño de Austral Construcciones sostiene que esa cuenta “está inactiva, que no existe más” y que las sociedades señaladas “no son del holding”.
En la Justicia se especula que, sin terminar detenidos, los cuatro hijos deberán notificarse semanalmente en el Juzgado Federal, Martín podría seguir haciéndolo en Buenos Aires como lo hace desde el 5 de abril, cuando su padre quedó detenido, mientras que los tres restantes podrían hacerlo en el Juzgado Federal N° 1 de Río Gallegos, donde están radicados.
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la detención de Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez, los cuatro hijos del empresario kirchnerista, por ocultar una cuenta bancaria en Suiza por un valor total 25 millones de dólares.
El pedido se concreto luego de detectar que en Suiza existe una cuenta de la cual son beneficiarios los cuatro hermanos y que se encuentra vinculada a más de dos empresas, según confirmaron al diario Clarín fuentes judiciales.
La UIF también le solicitó al juez federal Sebastián Casanello la “inhabilitación de todos los bienes” de Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez.
El principal motivo, según figura en un documento que consta con más de 10 páginas, es porque la cuenta utilizada en el exterior servía para el envío de dinero no declarado en el país.
La familia del dueño de Austral Construcciones sostiene que esa cuenta “está inactiva, que no existe más” y que las sociedades señaladas “no son del holding”.
En la Justicia se especula que, sin terminar detenidos, los cuatro hijos deberán notificarse semanalmente en el Juzgado Federal, Martín podría seguir haciéndolo en Buenos Aires como lo hace desde el 5 de abril, cuando su padre quedó detenido, mientras que los tres restantes podrían hacerlo en el Juzgado Federal N° 1 de Río Gallegos, donde están radicados.
Publicar un comentario